公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-005

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2024-005

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 8:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2024 年 1 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟收购平邑巨腾机械有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟收购平邑巨腾机械有限公司 100%股权，本次收购构成关联交易。

公告编号：2024-005

具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东沃土传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇。
（二）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

根据公司经营需要，拟修改公司章程部分条款。具体内容详见公司 2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法

公告编号：2024-005

定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件……
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