公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-007

证券代码：874290 证券简称：申达检验 主办券商：财通证券
江苏申达检验股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为江苏申达检验股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874290 申达检验 2024 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举周小龙为公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 1 月 4 日收到董事赵敏先生递交的因个人原因的辞职
报告。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名周小龙为公司第一届董事会董事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

发起人股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事

公告编号：2024-007

务合伙人代表授权委托书、公章、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈磊，联系电话：0519-85213796，通讯地址：
常州市武进区牛塘镇虹西路 199 号 4 号楼厂房 1 楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日

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