公告日期：2024-04-26

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯章在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯章，原解放军装备指挥学院训练部副部长、兼职教授。先后毕业于哈尔滨工程大学和解放军国防大学，长期在解放军部队、院校和总部机关工作，历任总后勤部、总装备部机关办公室主任、局长等职。曾兼任全军军械仓库安全技术专家组组长、全军仓库机械化自动化学会常务理事、全军军械维修工程学会常务理事。曾多次参加全军通用装备发展建设重大项目的论证评审工作。退休以来，仍担负现代领导管理和机关工作学科的教学工作，研究撰写了《怎样做好机关工作》专著，经原总政治部批准出版发行。

自 2017 年开始担任恒安嘉新股份有限公司独立董事，先后经中国证监会、
上交所 3 次培训和考核，取得独立董事资格证书。自 2022 年 9 月开始担任湖南
六九零六信息科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事冯章会议
出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

冯章 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事冯章对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，在 5
次董事会会议上对 36 项审议事项发表了 5 次独立审议意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第一届董事会 1、审议《关于公司申请股票在全 同意

月 17 日 第四次会议 国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让的议案》

2、审议《关于委托华英证券有限

责任公司作为公司申请股票在全

国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让的推荐机构的议案》

3、审议《关于同意聘请天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）

出具审计报告的议案》

4、审议《关于确认公司最近两年

关联交易情况的议案》

5、审议《关于委托湖南省股权登

记管理中心采用电子化集中登记

托管的形式置备、管理股权持有

人名册，提供股权登记及股权管

理服务的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权

董事会全权办理公司……
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