公告日期：2024-06-17

中环洁集团股份有限公司

章程

（2024 年 6 月 7 日经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过）

目 录


第一章 总则......1
第二章 经营范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 独立董事 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告 ......37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 公司章程的修改 ......41
第十二章 承诺事项管理 ......42
第十三章 投资者关系管理 ......43
第十四章 附则......44

第一章 总则

第一条 为了维护中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市
公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章
程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
以及其他相关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由中环洁环
境有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公
司。

公司在北京市怀柔区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为 91110302MA00FRXQ5K。

第三条 公司注册名称：中环洁集团股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路 45 号 A-3
号楼一层-106 室。

第五条 公司注册资本为人民币 959,627,330 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、
股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院提
起诉讼。依据本章程，股东可以起诉公司、公司董事、监事、高
级管理人员以及其他股东，公司可以起诉股东、董事、监事、高
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。