公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司关
联交易管理办法>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的
合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证公司股东大会规范、
高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、
业务规则、业务细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环

洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定召开股东
大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职
权。

第三条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。公司股东
大会根据相关法律法规、《公司章程》的规定行使职权。

第四条 股权登记日登记在册的公司股东或其代理人，均有权出席股东大
会，并依照相关法律法规、《公司章程》行使表决权。出席股东
大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法律法规、《公司章程》
及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法
权益。

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股
东大会不定期召开，出现相关法律法规、《公司章程》规定的应
当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召
开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证监会派出机构和北交所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告：

(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 本规则自生效之日起，对公司、股东、出席股东大会的董事、监
事以及其他有关人员均具有约束力。


第二章 股东大会的一般规定

第八条 股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

……
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