公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司关
联交易管理办法>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步完善中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体
股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北
京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、业务规则、业务
细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本办法。
第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、
董事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵
循并贯彻以下原则：

(一) 诚实信用原则；

(二) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价
有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；

(三) 对于必须发生的关联交易，应切实履行审议程序的有关规
定；

(四) 关联方回避表决的原则；

(五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公
司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意
见和报告；

(六) 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股
东特别是中小股东的合法权益。

第二章 关联交易和关联方

第四条 关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关联方
发生如下交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务
转移的事项：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资
全资子公司及购买银行理财产品除外）；

(三) 提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的
担保）；

(四) 提供财务资助；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权或者债务重组；


(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 中国证监会、北交所认定的其他交易。

第五条 关联方包括公司的关联法人、关联自然人。
第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子
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