公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司总
经理工作细则>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本议案不涉及回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，规范公司日常经营活动，保护股东的利益，规范公司
总经理及其他高级管理人员的行为，确保其忠实履行职责，勤勉
高效工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会及
北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、业务规则、业
务细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
第二条 公司的高级管理人员包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书。

第二章 高级管理人员的聘任程序

第三条 公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员实行董事会聘任
制，聘任程序分别采取下列方式：

(一) 公司总经理由董事会聘任或解聘；

(二) 公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
(三) 公司常务副总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管
理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第四条 总经理及其他高级管理人员，每届任期为 3 年，可连聘连任。
第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第六条 公司的高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人
员辞职应向董事会提交书面辞职报告。如董事会秘书辞职未完成
工作移交或相关公告未披露时，辞职报告应当在董事会秘书完成
工作移交且相关公告未披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之
前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。

除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时
生效。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、

财务负责人等高级管理人员；

(七) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管
理人员；

(八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第九条 总经理有权审批根据相关法律法规、《公司章程》或公司其他制
度的规定应由股东大会或董事会、董……
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