公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司子
公司管理制度>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强对中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，促
进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、

洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相
关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其
50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通
过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份
额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份
处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第四条 除相关法律法规、《公司章程》另有规定或另有约定外，公司总
经理代表公司并根据子公司的章程对子公司行使股东权利。包
括：

（一）董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事
会主席候选人的提名权；

（二）股东会审议事项的决定权。

第五条 子公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公
司章程产生，但上述人员的提名应征得公司总经理的书面同意。
第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效地运作企业法人财产。子公司的发展战略与规划须服从公司
的整体发展战略与规划，并执行公司对子公司的各项制度规定。
第七条 对公司及其子公司的下属分公司、办事处等分支机构（如有）的
管理控制，应比照执行本制度相关规定。

第二章 人事管理

第八条 公司享有向子公司委派或推荐董事（含执行董事，下同）、监事、
高级管理人员的权利。上述委派或推荐人员的聘任、解聘及任期
按子公司章程规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐人
员做出调整。

第九条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员候选人员
由公司总经理或总经理办公会提名或确定。

第十条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担
董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守相关法律法规和公司内部管理制度
的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、股东大会及董事会决议的贯彻执行；
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