公告日期：2024-05-10

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 9 日召开
的第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于制定<公司在北京证 券交易所上市后适用的公司治理制度>的议案》《<中环洁集团股份有限公司信
息披露管理制度>（北交所上市后适用）》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中环洁集团股份有限公司信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信
息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资
者合法权益，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、
业务规则、业务细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环

洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对
公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影
响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。

第三条 公司及其他信息披露义务人披露的信息披露文件包括定期报告
和临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告
书等。

第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应
当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提
前向任何单位和个人泄露。但是，相关法律法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息
的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披
露但尚未披露的信息。

证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披
露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。
第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公
司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响
的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完
整。

第六条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书
为信息披露事务负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投
资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的
信息相冲突，不得误导投资者。

信息披露义务人自愿披露的信息应当真……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。