公告日期：2024-04-26

安徽立光电子材料股份有限公司

（Anhui Lumito Electronic Materials Co., Ltd.）

（安徽省来安县经济开发区 B 区（滁天路南侧））

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

华安证券

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号

2023 年 7 月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人杨迎春、杨乐父子
合计控制公司 57.45%的股权，能够对公司股东大会的决策以及公司实
实际控制人控制不当 际经营管理产生重大影响。未来若实际控制人利用其控制地位，通过行的风险

使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重
大事项施加不利影响，将有可能对公司及其他股东利益产生不利影响。

磁控溅射镀膜行业市场化程度较高，市场竞争较为激烈。尽管公司
具有较强的技术创新、生产工艺、客户资源、响应速度以及产品质量优
势，但也面临着行业内优秀企业在经营规模、资金实力、产品类别等方
市场竞争加剧的风险 面带来的竞争压力。若公司不能及时提升资金实力、优化产品结构、保
持原有竞争优势，或不能及时根据市场需求持续推出高品质产品，则可
能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

报告期内，公司毛利率分别为 36.74%和 28.01%，呈下降趋势，主
要原因是：2022年受国内外复杂的宏观环境、国内经济下行压力加大等
因素影响，公司产品终端市场需求收缩，下游客户需求相应有所放缓。
为维护长期客户关系并稳定市场份额，公司产品售价有所下调，导致相
毛利率下降的风险 应产品毛利率降幅明显。公司产品毛利率受下游市场需求、行业竞争程
度、原材料采购成本波动以及人工生产成本等多种因素影响，若公司未
来不能针对上述因素及时进行调整，可能会对公司经营利润持续带来不
利影响。

2022 年，公……
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