公告日期:2024-04-26
证券代码:874135 证券简称:立光电子 主办券商:华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874135 立光电子 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的承义律师事务所见证律师。
(七)会议地点
安徽省来安县经一北路 3 号立光电子办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-007)、《安徽立光电子材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结,并形成《2023 年度董事会工
作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结,并形成《2023 年度监事会工
作报告》。
(四)审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
公司独立董事根据 2023 年度工作情况,对 2023 年度工作进行总结,并形成
了《独立董事 2023 年度述职报告》。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-009)。
(五)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年度财务工作情况,制定了《2023 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2024 年经营发展计划,制定了《2024 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司根据《公司章程》等规定,制定了公司 2023 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。
(八)审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公司根据业务发展需要,参照 2023 年度日常关联交易实际情况和 2024 年度
生产经营计划,对 2024 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于
预计 2024 年日常性关联……
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