公告日期：2023-12-11

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

公司董事、监事的提名方式和程序： 公司董事、监事的提名方式和程序：（一）董事会、单独或合计持有公司 3% （一）董事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以提名董事候选 以上股份的股东，可以提名董事候选人，并提供董事候选人的简历和基本情 人，并提供董事候选人的简历和基本情况，由董事会进行资格审核后，形成议 况，由董事会进行资格审核后，形成议
案提交股东大会选举； 案提交股东大会选举；

（二）监事会、单独或合计持有公司 3% （二）监事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以提名非职工代表 以上股份的股东，可以提名非职工代表担任的监事候选人，并提供监事候选人 担任的监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，由监事会进行资格 的简历和基本情况，由监事会进行资格
审核后，形成议案提交股东大会选举； 审核后，形成议案提交股东大会选举；（三）监事会中的职工代表监事由公司 （三）监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工大会或职工代表大会民 职工通过职工大会或职工代表大会民
主选举产生； 主选举产生；

（四）董事会、监事会、单独或合计持 （四）董事会、监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出独 有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，独立董事候选人的提名 立董事候选人，依法设立的投资者保护方式和程序按照法律、法规和规范性文 机构可以公开请求股东委托其代为行
件的规定进行； 使提名独立董事的权利，独立董事候选
（五）提名董事、监事时，公司应当在 人的提名方式和程序按照法律、法规和股东大会召开之前，将提名提案、候选 规范性文件的规定进行；
人的详细资料、候选人的声明或承诺告 （五）提名董事、监事时，公司应当在知股东，保证股东在投票时对候选人有 股东大会召开之前，将提名提案、候选
足够的了解； 人的详细资料、候选人的声明或承诺告
（六）董事、监事候选人应当在股东大 知股东，保证股东在投票时对候选人有会通知公告前作出书面承诺：同意接受 足够的了解；
提名，并保证当选后切实履行职责。 （六）董事、监事候选人应当在股东大
会通知公告前作出书面承诺：同意接受
提名，并保证当选后切实履行职责。

第一百〇一条 董事可以在任期届满以 第一百〇一条 董事可以在任期届满以
前提出辞职，董事会将在 2 日内披露有 前提出辞职，董事会将在 2 日内披露有
关情况。 关情况。

董事辞职应当提交书面辞职报告，不得 董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职 通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除因董事辞职导致董事会成员低于 责。除因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数情形外，董事的辞职自辞 法定最低人数情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事辞 职报告送达董事会时生效。如因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数 职导致董事会成员低于法定最低人数情形，董事辞职报告应当在下任董事填 情形，董事辞职报告应当在下任董事填
补因其辞职产生的空缺且相关公告披 补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之 露后方能生效。
前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。 独立董事辞职导致独立董事人数少于发生上述情形的，公司应当在 2 个月内 董事会成员的三分之一，或者专门委员
完成董事会补选。 ……
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