公告日期：2023-08-18

安徽立光电子材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省来安县经济开发区B区（滁天路南侧）

主办券商

华安证券

(安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)

2023年8月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

杨 乐 胡超川 孙 涛

傅 强 毛祖攀 章 艳

王旭迪 刘 娜 张向荣

全体监事签名：

方 泉 李 静 孙 勇

全体高级管理人员签名：

胡超川 傅 强 汪瑞伦

安徽立光电子材料股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 13 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、立 指 安徽立光电子材料股份有限公司

光电子、挂牌公司

立光至诚 指 滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙）

金瑞集团 指 安徽金瑞投资集团有限公司

本次发行、本次定向发行、 指 安徽立光电子材料股份有限公司股票在全国中小企
本次挂牌同时定向发行 业股份转让系统挂牌同时定向发行

股东大会 指 安徽立光电子材料股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽立光电子材料股份有限公司董事会

监事会 指 安徽立光电子材料股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司

容诚会计师、申报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

承义律所、经办律师 指 安徽承义律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《公司章程》 ……
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