公告日期：2023-06-05

安徽承义律师事务所

关于安徽立光电子材料股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让及定向发行

之

法律意见书

安徽承义律师事务所

ANHUICHENGYILAWFIRM

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传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815

释 义

在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义：

公司、立光电子、股份公 指 安徽立光电子材料股份有限公司
司、发行人

金瑞集团 指 安徽金瑞投资集团有限公司，曾用名为安徽金瑞化工投资有
限公司，持立光电子 5%以上股份的股东

立光至诚 指 滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙），持立光电子5%
以上股份的股东，立光电子员工持股平台

金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司

金春股份 指 安徽金春无纺布股份有限公司

南京金禾益康 指 南京金禾益康生物科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

华安证券/主办券商 指 华安证券股份有限公司

本所 指 安徽承义律师事务所

容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《指引第 3号—章程必备 指 《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条款》

条款》

《指引第 1号—董事会秘 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号—董
书》 事会秘书》

《公司章程》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司章程（草案）》

《股东大会议事规则》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司董事会议事规则》


《监事会议事规则》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司监事会议事规则》

《独立董事工作制度》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事工作制度》

《总经理工作细则》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司总经理工作细则》

本次挂牌及定向发行 指 安徽立光电子材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让及定向发行

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

本次定向发行、本次发行 指 公司本次股票挂牌并公开转让的同时定向发行

《公开转让说明书》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司公开转让说明书》

《定向发行说明书》 指 《安徽立光电子材料股份有限公司定向发行说明书》

发行对象 ……
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