公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-033

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-033

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于增加公司经营范围》的议案。

1、议案内容：

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

增加前 增加后

公司的经营范围：“一般项目：汽车 公司的经营范围：“一般项目：汽车零
零部件研发；汽车零部件及配件制 部件研发；汽车零部件及配件制造；橡
造；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；
轮胎制造；轮胎销售；模具制造；模 轮胎销售；模具制造；模具销售；机械
具销售；机械设备研发；机械设备销 设备研发；机械设备销售；化工产品销
售；化工产品销售（不含许可类化工 售（不含许可类化工产品）；进出口代
产品）；进出口代理；货物进出口； 理；货物进出口；技术进出口；太阳能
技术进出口；太阳能发电技术服务 发电技术服务；农林牧渔机械配件销
（除依法须经批准的项目外，凭营 售；农林牧副渔业专业机械的制造（除
业执照依法自主开展经营活动）。” 依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）。”

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20250000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议《修订公司章程》议案

1、议案内容：

2023 年年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及资本公积转增股本分派的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。同时，为了扩大公司经营范围，提

公告编号：2024-033

高公司经营业绩拟在经营范围中增加“农林牧渔机械配件销售:农林牧副渔业专业机械的制造”项目。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20250000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
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