公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-025

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话及书面方
式发出
5.会议主持人：罗乃全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<监事会议事规则>》
1.议案内容：

为明确江苏托普轮胎股份有限公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构

公告编号：2024-025

及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关条款的规定，制定《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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