公告日期：2024-04-25

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<股东大会议事规则>》

为完善江苏托普轮胎股份有限公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率， 保证公司决策行为的民主、科学， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关规定，制定《股东大会议事规则》。
（二）审议《关于制定<董事会议事规则>》

为规范江苏托普轮胎股份有限公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关条款的规定，制定《董事会议事规则》。
（三）审议《关于制定<监事会议事规则>》

为明确江苏托普轮胎股份有限公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构
及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关条款的规定，制定《监事会议事规则》。
（四）审议《关于制定<对外投资管理办法>》

为规范江苏托普轮胎股份有限公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，并结合《江苏托普轮胎股份有限公司股东会议事规则》、《江苏托普轮胎股份有限公司董事会议事规则》和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》的有关规定，制定《对外投资管理办法》。
（五）审议《关于制定<对外担保管理办法>》

为规范江苏托普轮胎股份有限公司的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏托普轮胎股份有限公司章程》的规定， 结合公司的实际情况制定《对外担保管理办法》。
（六）审议《关于制定<关联交易管理办法>》

为规范江苏托普轮胎股份有限公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和本公司章程的有关规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订《关联交易管理办法》。
（七）审议《关于制定<投资者关系管理办法>》

为了进一步完善江苏托普轮胎股份有限公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《江苏托普轮胎股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《投资者关系管理办法》。
（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>》

为规范江苏托普轮胎股份有限公司的利润分……
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