公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日以邮件、电话及书
面送达方式发出

5.会议主持人：刘艮春

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2024 年度第一次股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开
2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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