公告日期：2023-12-27

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券
上海安奕极企业发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 公司召开股东大会， 第四十八条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，将临时提案的内容通知 大会补充通知，将临时提案的内容通知
股东。 股东。

除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知后，不得修改股东大会 出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第四十六条规定的提案，股东大 本章程第四十七条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。

第四十九条 股东大会的通知包括 第五十条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，联系 （四）会务常设联系人姓名，联系
方式。 方式。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用其他方式的，应当在 容。股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的 股东大会通知中明确载明其他方式的
表决时间及表决程序。 表决时间及表决程序。

拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发布股东大会通知或补充通知
时将同时披露独立董事的意见及理由。

第六十一条 股东大会由董事长主 第六十二条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履 时，由副董事长主持；未设副董事长、行职务或者不履行职务时，由半数以上 副董事长不能履行职务或者不履行职

董事共同推举的一名董事主持。 务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。

第六十三条 在年度股东大会上， 第六十四条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事……
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