公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-014
证券代码:874090 证券简称:普瑞金 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第一届监事会第五次会议于 2024
年 4 月 25 日审议通过《关于选举公司监事会成员的议案》
提名李艳阳先生为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原监事何嵘女士不再担任监事职务,导致监事会人数低于法定人数,现根据法 律、法规和公司章程的规定,故提名李艳阳先生为新任监事,任期与第一届监事会一 致。
(三)新任董监高人员履历
李艳阳,自 2021 年 9 月入职深圳普瑞金生物药业股份有限公司,担任战略发展
部负责人,主要负责项目立项调研、合作项目运营管理、对外合作。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2024-014
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次监事的任命,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,有利于监事会开 展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营 活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
深圳普瑞金生物药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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