公告日期:2024-04-26
证券代码:874090 证券简称:普瑞金 主办券商:申万宏源承销保
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深圳普瑞金生物药业股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议及腾讯线上会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:何嵘
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业 股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,公司编制了 2023 年 年度报告及年度报告摘要,对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详
细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的 2023 年年度报告(公告编号:2024-007)及 2023 年年度报告摘要(公告编号:2024-008)。
监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审议,并提出如下意见:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况;
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》,对公司 2023 年度
监事会工作情况作出总结报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
审议中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中汇会审 [2024]5410 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的 2023 年度财务报表,公司 2023 年度净利润为-5,963.08 万
元,公司累计未分配利润为-7,018.43 万元,公司实收股本为 8,000.00 万元。
公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
……
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