公告日期：2023-11-10

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳普瑞金生物药业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2022 年3月8日召开的深圳普瑞金生物药业股份有限公司创立大会暨第
一次股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、等法律、行政法规、规范性文件及《深圳普瑞金生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年至少应当召开两次定期会议。

第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：


（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

有以下情形之一的，董事会可以召开临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）总经理提议时；

会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第二章 董事会会议通知

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前
十日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。

第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开
前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第八条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书
面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三章 董事会的议事范围

第九条 除《公司章程》规定的需董事会提请公司股东大会讨论通过、作出
决议的事项以外，下列事项，须经董事会讨论并作出决议后即可实施：

（一）公司的经营计划和投资方案；

（二）公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；

（三）公司内部管理机构的设置；

（四）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项

（五）制订公司的基本管理制度；

（六）根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；

（七）制订《公司章程》的修订方案；

（八）指定、更换信息披露负责人。审议评估讨论对股票价格可能产生较大影响的事件、需更正、……
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