公告日期:2024-05-22
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长黄胜全
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
114,472,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,回顾了 2023 年度总体经营情况、董事会履职情况及执行股东大会决议相关情况等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据聘请的年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《乔路铭科技股份有限公司公司章程》的有关要求,公司编制了《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-026)、《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
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