公告日期：2024-04-29

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30-15:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874075 乔路铭 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京国枫律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学 决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小 企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》，回顾了 2023 年度总体经营情况、董事会履职 情况及执行股东大会决议相关情况等。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定 了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《乔路铭科技股份有限 公司公司章程》的有关要求，公司编制了《乔路铭科技股份有限公司 2023 年 年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-026）、《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-027）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。
（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要及流动资金需求，公司 2024 年度拟向银行等
金融机构申请总额不超过 160,000 万元的授信额度。具体内容详见公司于 2024

年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 ……
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