公告日期：2024-04-29

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长黄胜全

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学 决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小 企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》，回顾了 2023 年度总体经营情况、董事会履职情 况及执行股东大会决议相关情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定 了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《乔路铭科技股份有限 公司公司章程》的有关要求，公司编制了《乔路铭科技股份有限公司 2023 年 年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-026）、《乔路铭科技股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余劲国、常小东、金平亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余劲国、常小东、金平亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.……
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