公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-022

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄胜全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数114,472,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

公司董事会于2024年2月29日收到宋寒斌先生辞去独立董事职务的书面报告。宋寒斌先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。根据公司经营管理需要，公司董事会拟提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 114,472,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

独立 2024 年 3 月 2024 年第三次临

余劲国 任职 审议通过

董事 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日


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