公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-018

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2024
年 3 月 7 日审议并通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》：

提名余劲国先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原独立董事宋寒斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董 事候选人。余劲国先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董 事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求。
（三）新任董监高人员履历

余劲国先生，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级
会计师、注册会计师、注册税务师，浙江省国际化高端会计人才、温州市会计领军人
才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财务管理中心
主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月就职于温州
市天一电讯器材有限公司，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于国药

公告编号：2024-018

控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014 年 10 月至 2016 年 7 月，就职于浙江
国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016 年 7 月至今，就职于中国电子 温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命独立董事符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于进一步完 善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产 生不利影响。
三、独立董事意见

乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开第一届董
事会第十六次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独 立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如 下独立意见：

（一）《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审查，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。根据独立董事候选人余劲国先生提供的相关资料和信息，我 们对其个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了解的基础上，认为余劲国先生具 备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 《公司章程》所规定的担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》 所规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚或惩

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戒，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意提名余劲国先生为公司第一届董事……
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