公告日期:2024-03-08
公告编号:2024-016
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长黄胜全
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选余劲国为公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2024 年2 月 29 日收到宋寒斌先生辞去独立董事职务的书面
报告。宋寒斌先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务。根据公司经营管
公告编号:2024-016
理需要,拟提名余劲国先生为公司第一届董事会独立董事候选人,任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事常小东、金平亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次 董事会审议的议案需提交股东大会批准,故提请公司召开 2024 年第三次临时 股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
乔路铭科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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