公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-014
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:黄胜全
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数114,472,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容:
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性,充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,经充分沟通协商,公司董事会拟变更原聘请的审计机构,并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《乔路铭科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2024-008)。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
乔路铭科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日
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