公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-014

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄胜全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数114,472,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公司董事会拟变更原聘请的审计机构，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《乔路铭科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 114,472,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。