公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-012
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:黄胜全
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数114,472,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选谢碎红为公司第一届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容:
公司董事会于 2023 年 1 月 5 日收到张文凤女士辞去董事的书面报告。张文
凤因个人原因,申请辞去公司董事职务。根据公司经营管理需要,公司董事会提名谢碎红女士为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1、议案内容:
根据公司生产经营和发展的需要,公司拟对经营范围进行变更,并对《公司
章程》涉及的相应条款进行修订,详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业
股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。除《关于拟修订<公司章程>公告》所列修订内容外,《公司章程》其余条款不变。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 114,472,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-012
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谢碎红 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《乔路铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
乔路铭科技股份有限公司
董事会
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