公告日期:2024-01-17
公告编号:2024-007
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长黄胜全
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性,充分保障公司年报审 计工作安排及年报披露的及时性,更好地适应公司未来业务发展及规范化需
公告编号:2024-007
要,经充分沟通协商,公司董事会拟变更原聘请的审计机构,并聘请中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告的审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 1月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《乔路铭科技股份有限公司会计师事务 所变更公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事宋寒斌、常小东、金平亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次 董事会审议的议案需提交股东大会批准,故提请公司召开 2024 年第二次临时 股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
乔路铭科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
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