公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-006
证券代码:874075 证券简称:乔路铭 主办券商:东方证券
乔路铭科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 26 日 14:30-15:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874075 乔路铭 2024 年 1 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选谢碎红为公司第一届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,公司董事会提名谢碎红 女士为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之 日起至第一届董事会届满之日止。
(二)审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》,(公告编号: 2024-003)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2024-006
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席 本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登 记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 26 日 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:杨春燕 0577-66606812
(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
(一)《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
乔路铭科技股份有限公司董事会
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