公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-019
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席 原利超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定,结合公司实际经营情况,公司按照要求编制了《卓品
公告编号:2024-019
智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见于 2024 年 8 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2024 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,卓品智能科技无锡股份有限公司(以下简称“公司”)
合并报表未分配利润累计金额为-58,129,463.83 元,公司实收股本总额为10,944,444.00 元,公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2024年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构,为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性,现提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-021)
公告编号:2024-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
卓品智能科技无锡股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。