公告日期:2024-04-30
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 LI DAMING(李大明)
6.会议列席人员:董事会秘书 聂鑫
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
卓品智能科技无锡股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2023 年年度经营
发展状况编写年度报告及其摘要。具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的职责,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2023年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司总经理在董事会的正确战略引导下,有效地推动了公司各项工作的开展。现根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的工作职责和2023 年度的工作成果,形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司的年度经营情况和财务状况,公司编制了 2023 年度的财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在对 2023 年度经营情况和财务状况分析的基础上,结合公司 2024 年度
的经营目标,在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2024 年度的财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司实际情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
2023年无采购类日常性关联交易预计,但在实际经营中,存在发生金额……
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