公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-051
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯会议相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席原利超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
根据公司目前经营规划及募集资金使用情况,鉴于募集资金使用开展需要一定周期,从而造成现阶段募集资金出现部分闲置。在确保募集资金安全、满足募
公告编号:2023-051
集资金正常使用计划及不影响公司日常运营所需资金的前提下,公司利用闲置募集资金购置安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品,可以提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体收益,符合全体股东的利益。公司拟使用额度不超过人民币 4,500 万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等),拟投资期限最长不超过 12 个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
卓品智能科技无锡股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 11 日
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