公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-047
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 LI DAMING(李大明)
6.会议列席人员:董事会秘书聂鑫
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-047
根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、信息披露管理制度等相关规定,结合公司实际经营情况,公司按照要求编写 2023 年半年度报告。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
卓品智能科技无锡股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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