公告日期:2023-08-25
卓品智能科技无锡股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:江苏省无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城2-
1205
主办券商
华泰联合
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401)
2023年8月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
LI DAMING SHAO PEISHEN 陶晨扬
(李大明) (邵培申)
袁亚光 张孝凯
全体监事签名:
原利超 杨春晖 俞小宇
全体高级管理人员签名:
LI DAMING SHAO PEISHEN 陶晨扬
聂 鑫
卓品智能科技无锡股份有限公司(加盖公章)
2023年8月17日
目录
声明......- 2 -
目录......- 5 -
释义......- 6 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 7 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 17 -
四、 特殊投资条款 ......- 17 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 19 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
本公司、公司、卓品智能 指 卓品智能科技无锡股份有限公司
源力合伙 指 无锡卓品源力管理咨询合伙企业(有限合伙)
源力有限 指 无锡卓品源力咨询有限公司
江苏中德服贸产业投资基金(有限合伙)、疌泉双禺
发行对象、认购人 指 (苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)、昆山双睿
启航创业投资合伙企业(有限合伙)
认购协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行
认购协议
补充协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行
认购协议补充协议
全国股份转让系统、全国股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司、全国股转系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会
董事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司董事会
监事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司监事会
定向发行报告书、股票定向 指 卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行情况报
发行情况报告书 告书
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
《公司法》 指 《中华人民共和……
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