公告日期:2023-07-27
卓品智能科技无锡股份有限公司
股票定向发行说明书
(发行对象确定稿更新版)
住所:江苏省无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安
智慧城 2-1205
主办券商
华泰联合
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401)
2023 年 7 月 27 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 22
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 24
六、 中介机构信息 ...... 30
七、 有关声明 ...... 32
八、 备查文件 ...... 40
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
本公司、公司、卓品智能 指 卓品智能科技无锡股份有限公司
源力合伙 指 无锡卓品源力管理咨询合伙企业(有限
合伙)
源力有限 指 无锡卓品源力咨询有限公司
江苏中德服贸产业投资基金(有限合
发行对象、认购人 指 伙)、疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企
业(有限合伙)、昆山双睿启航创业投资
合伙企业(有限合伙)
认购协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之
股票定向发行认购协议
补充协议 指 关于卓品智能科技无锡股份有限公司之
股票定向发行认购协议补充协议
全国股份转让系统、全国股转公司、全 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
国股转系统 司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司股东大
会
董事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司董事会
监事会 指 卓品智能科技无锡股份有限公司监事会
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。