公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-035
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席原利超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书(发
行对象确定稿)的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》等相关规定,公
公告编号:2023-035
司已确定本次定向发行的发行对象为江苏中德服贸产业投资基金(有限合伙)、疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)及昆山双睿启航创业投资合伙企业(有限合伙)。其中,江苏中德服贸产业投资基金(有限合伙)拟以人民币4,500 万元,认购公司 50 万股股票;疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙)拟以人民币 2,999.9970 万元,认购公司 33.3333 万股股票;昆山双睿启航创业投资合伙企业(有限合伙)拟以人民币 999.9990 万元,认购公司11.1111万股股票,认购单价均为 90 元/股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司签署附生效条件的股票定向发行认购协议的议案》1.议案内容:
公司拟与本次股票认购对象签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》。该协议需经公司与发行对象签署,公司董事会、股东大会审议通过,且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司实际控制人签署股票定向发行认购协议补充协议的议
案》
1.议案内容:
根据公司本次定向发行的安排,公司实际控制人 LI DAMING(李大明)拟与本次定向发行的发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议补充协议》,该协议需经 LI
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DAMING(李大明)与发行对象签署,自发行对象与公司签署的《关于卓品智能科技无锡股份有限公司之股票定向发行认购协议》生效之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
卓品智能科技无锡股份有限公司
监事会
202……
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