公告日期:2023-06-15
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长 LI DAMING
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数9,102,706 股,占公司有表决权股份总数的 91.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
发行股票的种类和数量:本次发行股票的种类为人民币普通股,本次发行股票不超过 1,333,334 股;
现有股东优先认购安排:现有股东无优先认购权; 发行价格:90.00 元/股。募集资金用途:全部用于补充流动资金;
限售情况:本次发行属于发行对象不确定的发行。除法定限售情形以外,公司对于本次发行无其他限售安排;待发行对象确定后,投资人可根据其意愿作出自愿锁定的承诺。
发行前滚存利润的分配方案:本次股票发行前滚存未分配利润由发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。
2.议案表决结果:
普通股同意股数9,102,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容:
本次发行的股票,公司现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:
普通股同意股数9,102,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数9,102,706股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容:
为使本次股票定向发行工作顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求,提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。包括但不限于:
(1)制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案,准备与本次股票定向发行相关的文件、材料,办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;
(2)向监管部门申报文件,根据需要对有关文件进行修改、补充;
(3)批准、签署、修改、实施与本次股票定向发行有关的各项法律文件、协议及合同等文件;
(4)根据本次股票定向发行的实际情况,对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记;
(5)向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分……
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