公告日期：2023-05-31

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 LI DAMING(李大明)

6.会议列席人员：董事会秘书聂鑫

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》


发行股票的种类和数量：本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 1,333,334 股；

现有股东优先认购安排：现有股东无优先认购权；

发行价格：90.00 元/股。

募集资金用途：全部用于补充流动资金；

限售情况：本次发行属于发行对象不确定的发行。除法定限售情形以外，公司对于本次发行无其他限售安排；待发行对象确定后，投资人可根据其意愿作出自愿锁定的承诺。

发行前滚存利润的分配方案：本次股票发行前滚存未分配利润由发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。包括但不限于：

（1）制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（3）批准、签署、修改、实施与本次股票定向发行有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

（4）根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（5）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（6）在法律、法规及《公司章程》允许的范围内，办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，公司拟根据本次股票定向发行的实际情况修订《公司章程》的相应条款，具体以届时工商行政管理部门备案为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避……
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