公告日期:2023-04-24
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长 LI DAMING
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数7,237,731 股,占公司有表决权股份总数的 72.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
卓品智能科技无锡股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2022 年年度经营
发展状况编写了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见于 2023 年 4
月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《卓品智能科技无锡股份有限公司2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,237,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,237,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,237,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司的年度经营情况和财务状况,公司编制了 2022 年度的财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,237,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上,结合公司 2023 年度
的经营目标,在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,237,731 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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