公告日期：2023-04-04

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874050 卓品智能 2023 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证并出具法律意 见。
（七）会议地点

卓品智能公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年年度经
营发展状况编写了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见于 2023
年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份
有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《卓品智能科技无锡股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及
《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展， 积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司 年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度的财务决算
报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2023 年
度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司暂不进行利 润分配。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，
为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见于 2023
年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份
有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《卓品智能科技无锡股份有限公司会计政……
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