公告日期：2023-04-04

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合的方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席原利超

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《卓品智能科技 无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年年度经

营发展状况编写了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见于 2023

年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份

有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《卓品智能科技无锡股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组

织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度的财务决算

报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2023 年

度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司暂不进行利 润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，

为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见于 2023

年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份

有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中……
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