公告日期:2023-04-04
证券代码:874050 证券简称:卓品智能 主办券商:华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频会议相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席原利超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《卓品智能科技 无锡股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
卓品智能科技无锡股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2022 年年度经
营发展状况编写了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见于 2023
年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份
有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《卓品智能科技无锡股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组
织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司的年度经营情况和财务状况,公司编制了 2022 年度的财务决算
报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在对 2022 年度经营情况和财务状况分析的基础上,结合公司 2023 年
度的经营目标,在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司实际情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,公司暂不进行利 润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,
为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性,现提议续聘容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见于 2023
年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份
有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于 2023 年 4 月 4 日在全国中……
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