公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：874040证券简称：明佳环保主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王磊、王志方在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王磊，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2011年12月，任义乌华鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年1月至2015年5月，任浙江泰坦股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年6月至2016年12月，任西陇科学股份有限公司董事会办公室主任；2017年1月至2020年1月，任浙江海派智能家居股份有限公司董事会秘书；2018年12月至今，任浙江海象新材料股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江宏鑫科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年2月至今，任杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事；2021年7月至2022年6月，任浙江亚特新材料股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任明佳环保独立董事。

王志方，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1982年8月至1987年9月，海盐县海塘供销社从事会计工作；1987年10月至1994年5月，海盐县供销合作总社从事会计工作；1994年6月至1999年12月，任海盐会计师事务所、海盐县资产评估事务所部门负责人、副所长；2000年1月至2005年9月，任海盐中联会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长；2005年10月至今，任浙江中联兴会计师事务所有限公司、海盐中联资产评估有限公司董事长；2022年8月至今，任七丰精工科技股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任明佳环保独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事王磊、王志方会议出席情况如下：

独立董 应出席董 现场或通讯 委托出 缺席董 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-010

事姓名 事会会议 表决出席董 席董事 事会会 次未亲自出席或 东大会
次数 事会会议次 会会议 议次数 者连续两次未能 次数
数 次数 出席也不委托其

他董事出席的情

况

王磊 6 6 0 0 否 5

王志方 5 5 0 0 否 5

注：王志方于2023年2月23日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于提名王志方为公司第二届董事会独立董事的议案》起担任公司独立董事，故未参加公司第二届董事会第三次会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事王磊王志方对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年2月7 第二届董事会第 1、《关于提名蒋林祥为公司第二届 同意

日 三次会议 董事会非独立董事的议案》；

2、《关于提名……
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