公告日期：2023-04-25

浙江明佳环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874040 明佳环保 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司已聘请上海泽昌律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年年度报告>及摘要的议案 》

根据公司 2022 年度的实际经营情况，公司编制形成了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》，并将主要内容进行摘要。
（二）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会就公司2022年度的经营情况以及董事会2022年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案 》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，
公司监事会就公司监事会 2022 年度日常工作情况等事项编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告>的议案 》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，公司独立董事就其 2022 年度履职情况编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事 2022 年度工作述职报告》。
（五）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案 》

根据公司截止 2022 年12 月 31日的财务状况和 2022年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司编制了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案 》

根据公司 2022 年度经营成果及公司对 2023 年度经营情况的预测，公司编制
了《浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于审议<浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案 》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《浙江明佳环保科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（八）审议《关于修订<浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会制度>的议案 》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会制度》。
（九）审议《关于修订<浙江明佳环保科技股份有限公司董事会制度>的议案 》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟修订《浙江明佳环保科技股份有限公司董事会制度》。
（十）审议《关于修订<浙江明佳环保科技股份有……
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