公告日期:2023-04-10
浙江明佳环保科技股份有限公司
股票定向发行说明书
(第二次修订稿)
住所:浙江省嘉兴市海盐县于城镇振兴路 399 号
主办券商
山西证券
(太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼)
2023 年 4 月 4 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 17
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
六、 中介机构信息 ...... 21
七、 有关声明 ...... 23
八、 备查文件 ...... 28
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、明佳环保 指 浙江明佳环保科技股份有限公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》
股东大会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江明佳环保科技股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》
一、基本信息
(一)公司概况
公司名称 浙江明佳环保科技股份有限公司
证券简称 明佳环保
证券代码 874040
所属层次 基础层
上市公司行业分类 制造业专用设备制造业
挂牌公司行业分类 制造业专用设备制造业环保、社会公共服务及其他专
用设备制造环境保护专用设备制造
主营业务 养殖废弃物处理及资源化利用环保设备的研发、制造
与销售
发行前总股本(股) 55,500,000
主办券商 山西证券
董事会秘书或信息披露负责人 ……
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