公告日期：2023-03-10

证券代码：874040 证券简称：明佳环保主办券商：山西证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：卢萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江明佳环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>
的议案 》
1.议案内容：

为不断拓展公司主营业务，优化资源配置，增强公司综合竞争力，公司拟进行 2023 年第一次股票定向发行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《浙江明佳环保
科技股份有限公司股票定向发行说明书》，详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股票认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排的议
案 》
1.议案内容：

公司现行《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定，针对本次定向发行的股票，公司对在册股东不做优先认购安排，现有股东放弃优先认购权。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案 》
1.议案内容：


根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司股票发行，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行完成后的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于
2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。