公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-009
证券代码:874032 证券简称:基烁股份 主办券商:招商证券
广东基烁新材料股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点:广东基烁新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以书面形式方式发
出
5.会议主持人:王勇先生
6.会议列席人员:陶莎莎、张楠楠、黄明、黄瑞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-009
根据公司业务发展规划需要,经公司管理层研究决定,拟收购公司实际控制人王勇、陶莎莎持有的山东万楷产业投资发展有限公司 100%的股权。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事王勇、陶莎莎回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
广东基烁新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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