公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-027

证券代码：874020 证券简称：XD 天佑股 主办券商：一创投行
天佑物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展需要，天佑物流股份有限公司全资子公司贵港市桂佑船务 有限公司拟与关联方贵港市宏信船务有限公司签订购买船舶意向书。拟在意向 书签订后三个月内，双方就船舶购买事宜进行进一步磋商，待磋商一致后签订 正式的船舶买卖合同。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于<
购买关联方资产意向书>的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案 直接提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄柏仪、 陈俭娣、黄仲贤回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵港市宏信船务有限公司

住所：贵港市港北区人民东路 36 号（御江名城）2 栋 3001 号

注册地址：贵港市港北区人民东路 36 号（御江名城）2 栋 3001 号

注册资本：500.00 万元


公告编号：2024-027

主营业务：港澳航线水路货物运输业务；珠江水系内河省际普通货船运输。
法定代表人：梁庆辉

控股股东：黄柏仪

实际控制人：黄柏仪

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

依据评估机构出具的《资产评估报告》定价。
（二）交易定价的公允性

公司拟购买船舶资产系根据《资产评估报告》协商确定，定价公允。
四、交易协议的主要内容
甲方：贵港市桂佑船务有限公司
乙方：贵港市宏信船务有限公司
甲乙双方就购买船舶事宜达成如下意向：
1、甲方同意向乙方支付船舶购买意向金，金额为人民币（大写）：叁佰万元整 （￥：3,000,000.00 元）。
2、甲乙双方应在本意向书签订后三个月内，就船舶购买事宜进行进一步磋商， 并签订正式的船舶买卖合同。若双方在进一步磋商后，未达成一致，无法签订 正式合同，乙方应在收到甲方通知后的伍个工作日内，全额退还甲方支付的意 向金。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为提升公司的水路货物运输能力，兑现同一实际控制人控制下关联企业避

公告编号：2024-027

免同业竞争的承诺，增强公司竞争力。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司经营成果和财务状况产生不良影响。
六、备查文件目录

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天佑物流股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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